Ocho investigados por estafa con entradas falsas de fútbol: fraude de 8.200 euros
La Guardia Civil ha investigado a ocho personas por una estafa con entradas falsas de fútbol que supera los 8.200 euros y ha afectado a al menos 16 víctimas. La operación, denominada ‘Baloni’, se desarrolló en Bizkaia y Cantabria y se basa en anuncios fraudulentos en plataformas de compraventa.
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📌 Claves de la información
- Ocho personas investigadas por estafa con entradas falsas de fútbol.
- El fraude supera los 8.200 euros y ha afectado a 16 víctimas.
- La operación se denominó ‘Baloni’ y se desarrolló en Bizkaia y Cantabria.
- Los estafadores usaron múltiples teléfonos y cuentas bancarias para ocultar el flujo de dinero.
- La Guardia Civil realizó un exhaustivo seguimiento bancario y telefónico durante varios meses.
❓ PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA NOTICIA
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¿Cuántas personas han sido investigadas en la operación ‘Baloni’?
Ocho personas han sido investigadas, siete de ellas en Bizkaia y una en Cantabria.
¿Cuál es el importe total estimado de la estafa con entradas falsas?
El importe total de la estafa asciende a 8.200 euros.
La Guardia Civil ha investigado a ocho personas por una estafa con entradas falsas de fútbol que ha superado los 8.200 euros y ha afectado a al menos 16 víctimas en toda España.
Detalles de la operación ‘Baloni’
La investigación se inició tras una denuncia por la compra de entradas para un partido del equipo de fútbol de referencia en Bizkaia (Athletic Club) en su estadio. Los estafadores publicaban anuncios falsos en plataformas de compraventa, utilizaban distintos números de teléfono y cuentas bancarias para recibir pagos mediante sistemas de pago inmediato y dificultar el rastreo del dinero.
Tras meses de análisis de movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otras pruebas, los agentes identificaron a los ocho investigados, siete de ellos residentes en Bizkaia y uno en Cantabria. Se les atribuyen delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
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